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浦东建设:2020年第二次临时股东大会会议材料

2020-9-18 http://www.huamu.cn 来源: 作者:
附件下载#end-->     上海浦东路桥建设股份有限公司        ShanghaiPudon.
全球花木网9月18日消息:

    上海浦东路桥建设股份有限公司
    
    ShanghaiPudongRoad&BridgeConstructionCo.,Ltd.
    
    2020年第二次临时股东大会
    
    会议材料
    
    (600284)
    
    二○二〇年九月
    
    2020年第二次临时股东大会
    
    目录
    
    会议议程................................................... 1
    
    关于补选董事的议案......................................... 2
    
    2020年第二次临时股东大会有关规定........................... 3
    
    2020年第二次临时股东大会现场表决办法....................... 4
    
    2020年第二次临时股东大会
    
    会议议程
    
    现场会议时间:2020年9月25日下午2:25
    
    网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
    
    平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
    
    现场会议地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店
    
    参加人员:股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
    
    主持人:董事长 杨明先生
    
    一、宣布会议出席人员情况;
    
    二、宣读大会规定和表决办法;
    
    三、审议议题:
    
    1、公司副总经理兼董事会秘书朱音女士作《关于补选董事的议案》的说明。
    
    四、股东发言、提问;
    
    五、股东对议案进行投票表决;
    
    六、统计投票表决结果(休会);
    
    七、宣读投票表决结果;
    
    八、宣读本次股东大会决议;
    
    九、见证律师宣读《法律意见书》;
    
    十、宣布会议结束。
    
    上海浦东路桥建设股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年第二次临时股东大会
    
    议案之一
    
    关于补选董事的议案
    
    各位股东:
    
    近日,公司董事会收到董事许广惠先生的辞职报告,许广惠先生因工作变动原因,辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。为保障董事会规范运作,现拟补选一名董事。
    
    根据《公司章程》规定,按照董事的任职资格,经公司股东及董事会提名委员会提名,公司第七届董事会补选非独立董事候选人如下(简历见附件):
    
    补选非独立董事候选人:邱畅。
    
    请审议。附件:
    
    邱畅先生简历
    
    邱畅,男,1975年出生,研究生,工学博士,高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理、副总经理,上海合庆建设开发有限公司总经理,上海浦东工程建设管理有限公司总经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。
    
    2020年第二次临时股东大会
    
    2020年第二次临时股东大会有关规定
    
    为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东路桥建设股份有限公司章程》等的有关规定,制定如下规定:
    
    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东路桥建设股份有限公司章程》等的有关规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
    
    二、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
    
    三、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    
    四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。除公司章程规定参加股东大会的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外,本公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,本公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。
    
    五、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。
    
    六、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
    
    七、股东在大会上有权发言和提问,但应事先向大会秘书处登记,说明其持股数,并提供发言提纲,否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题,提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。
    
    大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言原则上不超过五分钟。
    
    八、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
    
    九、本次大会审议了大会议案后,应对此作出决议。
    
    2020年第二次临时股东大会
    
    2020年第二次临时股东大会现场表决办法
    
    为维护投资者的合法权益,确保到会股东在本公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使表决权,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海浦东路桥建设股份有限公司章程》的有关规定,特制定本次股东大会表决办法。
    
    一、大会采用记名投票方式表决,股东(包括股东代理人)在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。
    
    二、现场出席会议的股东对本次股东大会的议案应逐项表决,在表决票的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项(且仅选择一项),选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不选或多选视为“弃权”。请在“股东(或股东代表)签字”处签名,若签名处空白则视为“弃权”;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果亦计为“弃权”。
    
    三、表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。
    
    四、每一议案的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点,
    
    并由董事会秘书当场公布表决结果。

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