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建设机械:第六届董事会第二十四次会议决议公告

2019-6-11 http://www.huamu.cn 来源: 作者:
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全球花木网6月11日消息:

    股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-058
    
    陕西建设机械股份有限公司
    
    第六届董事会第二十四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知及会议文件于2019年6月5日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年6月10日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。
    
    会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:
    
    一、通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号2019-049)。
    
    此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
    
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    
    二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理20030万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理20030万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-050)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理15000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理15000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-051)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-052)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    五、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-053)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    六、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理6000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-054)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    七、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司陕西建设钢构有限公司1000万元流动资金借款提供担保的公告》(公告编号2019-055)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    八、通过《关于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司1000万元流动资金借款提供担保的公告》(公告编号2019-056)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    九、通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
    
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2019-057)。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    
    特此公告。
    
    陕西建设机械股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年6月11日

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