微信扫一扫
关注 《苗商》公众号

天广中茂:福建正成功律师事务所关于公司“16天广01”公司债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书

2019-4-13 http://www.huamu.cn 来源: 作者:
附件下载#end-->     福建正成功律师事务所        关于天广中茂股份有限公司“16天广.
全球花木网4月13日消息:

    福建正成功律师事务所
    
    关于天广中茂股份有限公司“16天广01”公司债券
    
    2019年第一次债券持有人会议的
    
    法律意见书
    
    福建正成功律师事务所
    
    2019年4月
    
    1
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F
    
    福建正成功律师事务所
    
    关于天广中茂股份有限公司“16天广01”公司债券
    
    2019年第一次债券持有人会议的
    
    法律意见书
    
    致:天广中茂股份有限公司:
    
    福建正成功律师事务所(以下简称“本所”)接受天广中茂股份有限公司
    
    (以下简称“天广公司”或者“公司”)的委托,指派本所律师出席公司“16
    
    天广01”公司债券2019年第一次债券持有人会议(以下简称“会议”或“债
    
    券持有人会议”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
    
    《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管
    
    理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《天
    
    广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募
    
    集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《天广中茂股份有限公司2016年面
    
    向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持
    
    有人会议规则》”)的规定,就本次债券持有人会议的相关事项出具本法律意
    
    见书。
    
    2
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F
    
    本所及本所律师对本法律意见书的出具特作声明如下:
    
    1、在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次会议审议各项议案的内容及其所涉及的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
    
    2、天广公司已向本所保证和承诺,公司向本所提交的相关文件资料均真实、准确、完整和有效,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致,一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露,并且不存在任何形式的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之处。
    
    3、本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查核验,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    4、本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用,任何人不得用于其它任何目的或用途,本所同意公司将本法律意见书作为会议材料随其它公告文件一并披露。
    
    3
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F
    
    基于上述声明,本所律师根据法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次债券持有人会议,并对会议的召集、召开和表决的有关事实以及天广公司提供的有关文件资料进行了核查验证,现出具法律意见如下:
    
    一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
    
    (一)本次会议的召集程序
    
    本次债券持有人会议由“16天广01”公司债券的债券受托管理人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“债券受托管理人”)召集。公司已于2019年3月25日在深圳证券交易所网站及巨潮咨询网站上公告了《关于召开“16天广01”公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知公告》(以下简称“《会议通知公告》”),《会议通知公告》详细载明了本次债券持有人会议的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、债券登记日、会议审议事项、会议的出席人员、出席会议的债券持有人及其代理人登记的办法、会议表决方式等事项。
    
    (二)本次会议的召开程序
    
    经本所律师见证,本次会议于2019年4月11日上午9:30在广东省广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼会议室以现场会议形式召开,记名方式现场投票表决,由债券受托管理人主持,本次会议的召开的时间、地点、
    
    4
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F
    
    方式、审议内容与《会议通知公告》所载明的一致。
    
    本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
    
    二、本次债券持有人会议召集人及出席会议人员的资格
    
    (一)本次会议的召集人
    
    经本所律师核查,本次会议的召集人为广发证券股份有限公司。
    
    (二)出席本次会议人员的资格
    
    根据《会议通知公告》除法律、法规另有规定外,在债券持有人会议登记日,登记在册的“16天广01”公司债券的债券持有人(以2019年4月3日下午15:00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议和参加表决。
    
    经本所律师核查及根据公司提供的统计资料,本次会议的债券持有人及债券持有人委托的代理人共计14名,代表本次未偿还且有表决权的债券共计9961592张,占本次未偿还且有表决权总额的83.01%。
    
    三、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果
    
    本次债券持有人会议审议了《会议通知公告》所载明的审议事项,以记
    
    5
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F
    
    名方式现场投票表决,各个审议事项表决结果如下:
    
    (一)《关于要求福建天广消防股份有限公司处置资产和设置权利负担等行为前应取得债券持有人会议书面同意的议案》
    
    表决情况:同意票 9011622 张,占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%;反对票0张,占本次未偿还且有表决权债券总额的0%;弃权票949970张,占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
    
    表决结果:通过
    
    (二)《关于调整“16天广01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》
    
    表决情况:同意票 9011622 张,占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%;反对票0张,占本次未偿还且有表决权债券总额的0%;弃权票949970张,占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
    
    表决结果:通过
    
    (三)《关于要求天广中茂股份有限公司明确“16天广01”公司债券偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案》
    
    表决结果:同意票 9011622 张,占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%;反对票0张,占本次未偿还且有表决权债券总额的0%;弃权票949970张,占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
    
    6
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F
    
    表决结果:通过
    
    (四)《关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案》
    
    表决情况:同意票 9011622 张,占本次未偿还且有表决权债券总额的75.10%;反对票0张,占本次未偿还且有表决权债券总额的0%;弃权票949970张,占本次未偿还且有表决权债券总额的7.92%。
    
    表决结果:通过
    
    四、结论意见
    
    综上所述,本所律师认为,本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,表决结果合法有效。
    
    本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。
    
    7
    
    地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路海逸国际公寓2F

全球花木网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:全球花木网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为全球花木网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源全球花木网www.huamu.cn,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
资讯搜索
百科介绍