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海南海药:第九届董事会第三十次会议决议公告

2019-4-13 http://www.huamu.cn 来源: 作者:
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全球花木网4月13日消息:

    证券代码:000566         证券简称:海南海药        公告编号:2019-020
                        海南海药股份有限公司
                  第九届董事会第三十次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
        海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议,
    于2019年4月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于
    2019年4月12日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。
    会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过
    了如下议案:
        一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资
    项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》
        本议案需提交股东大会审议。
        具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募投项目并变更部分
    募集资金用于偿还公司债券的公告》。
        二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次
    临时股东大会的议案》
    
    
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
    
    特此公告
    
    海南海药股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年四月十二日

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